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互金协会举办“互金从业机构反洗钱”培训班 乐金所代表受邀出席

来源:乐金所日期:2018-11-20阅读:1720

        11月20日至21日,由中国互联网金融协会主办的“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班在北京开课。为期两天的培训,将以互金从业机构关于中国反洗钱监管制度普及教育为主题,旨在提高和增强互金从业机构反洗钱意识和能力,帮助从业机构更好地履行反洗钱义务,依法合规开展业务。培训会邀请了监管部门有关专家就相关政策进行讲解,乐金所等互金从业机构代表出席本次培训。


       培训会议指出,10月10日,央行、银保监会、证监会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下简称《管理办法》)。而互联网金融行业作为中国金融业的重要组成部分,在反洗钱和反恐怖融资工作中也应当承担好相应的责任与义务。

       而根据《管理办法》精神,互金从业机构需要从五大方面深入开展反洗钱工作。即:一、建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制;二、有效进行客户身份识别;三、向监管部门提交大额和可疑交易报告;四、开展涉恐名单监控;五、做好客户身份资料和交易记录保存工作。

       随着互金从业机构纳入到反洗钱和反恐融资统一监管框架,行业规范性趋势也将会更加明显。乐金所认为,此次培训会议的开办,加深了从业机构对于有关业务合规性开展的认识和理解,同时也将会进一步消除行业监管方面的空白地带,从某种意义上来说也是互金行业逐步融入主流金融监管体系的重要标志。

       18年以来,互金行业各项规范文件相继出台,合规化建设已经成为行业发展主流。乐金所也通过一系列规范实践,切实保证平台在履行行业监管要求方面的执行力。当前,乐金所已经完成了关于平台自查自纠的报告提交,备案相关工作也正在有序推进。相关培训会议完成后,乐金所将在实名认证、可疑和大额交易监测与报告等方面做好相应的防范工作,提高平台的规范化程度。

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